Uma empresária brasileira que atua em Massachusetts se declarou culpada no dia 22 por apresentar pedidos fraudulentos de empréstimos em busca de ajuda contra a COVID-19. De acordo com as informações, Vanessa Nixon, 45 anos, que reside em Framingham, admitiu a culpa por fraude bancária.

A brasileira foi acusada em fevereiro de 2024 e a juíza sênior Indira Talwani marcou a divulgação da sentença para 26 de junho.

Vanessa era proprietária de vários negócios em Massachusetts, incluindo a Mass Homes Investments LLC, Nixon Homes LTD e Alpha Auto Body, Inc.

De acordo com os documentos judiciais, entre abril de 2020 e novembro de 2022, ela apresentou vários pedidos de empréstimo a bancos e à Administração de Pequenas Empresas dos Estados Unidos por meio do Programa de Proteção ao Salário e do Programa de Empréstimo para Prejuízos Econômicos que fabricaram milhões em renda empresarial.

Mas de acordo com a denúncia, todos os pedidos foram fraudulentos e feitos nome de seus vários negócios.

Vanessa também criou documentos fiscais falsos que ela apresentou junto com os pedidos de empréstimo para substanciar a renda empresarial fabricada. No total, ela recebeu mais de US$ 450.000 em empréstimos que foram posteriormente perdoados por bancos e pela Administração de Pequenas Empresas dos Estados Unidos.

A acusação de fraude bancária prevê uma sentença de até 30 anos de prisão, até cinco anos de liberdade condicional e uma multa de até US$ 1 milhão. As sentenças são impostas por um juiz de distrito federal com base nas Diretrizes de Sentenças dos EUA e estatutos que regem a determinação de uma sentença em um caso criminal.

O procurador dos Estados Unidos interino Joshua S. Levy; Jonathan Mellone, Agente Especial Encarregado do Departamento de Trabalho, Escritório do Inspetor Geral; Harry Chavis, Jr., Agente Especial Encarregado da Investigação Criminal do Serviço de Impostos Internos em Boston; e Ketty Larco-Ward, Inspetora Encarregada do Serviço de Inspeção Postal dos EUA, Divisão de Boston, fizeram o anúncio.

O Procurador Assistente dos Estados Unidos Christopher J. Markham, da Unidade de Fraudes de Valores Mobiliários, Financeiros e Cibernéticos está processando o caso.